数十项普通票据导致了12亿元人民币的灾难性事件。捕获卖票的“小板球”中，即墨市公安局工作组和山东省税务监察局逐渐发现了“大鱼”。“案子背后，组织了严谨细致的工作。
　　票的犯罪团伙用尽了，侦破案件的金额已超过12亿元，在全国节省了近5亿元的损失。近，几名涉嫌此案的嫌疑人被起诉人逮捕。2014年4月24日晚上，青岛市北区台东繁忙的商业街。名年轻男子秘密穿着红色T恤和格子衬衫行事，跟随大批人流到一家餐馆的门口。窃私语的同时，两人用眼神的目光看着周围的人群。确认没有人注意时，“格子衬衫”从他腰间的小挎包中抽出一堆“白皮书”，并用“红色T恤”塞到极快的速度。在那时，到处都有几个数字：“不！”进行交易的两个人意识到情况不好，但是在做出反应之前，他们被压在了地面。我打开白纸时，有几十张钞票。年来，警方在网上搜查了一名名为“红色T恤”的男子，名叫刘吉照，是墨龙山分局的一员。
　　多年的警务关系中，刘先生积累了丰富的反侦查经验，警察在多次逮捕中逃脱。这次行动中，宁波代理记账警察没有料到另一个意外的收获：同时被捕的那个人是浙江省台州市的王良琴。非法账单交易中，是刘继昭的“在线”交易。是由于王亮的逮捕，才导致巨额假账销售案，涉及金额超过12亿元。山一角：公安机关和土地管制联合调查逐渐拉开了票据诈骗案的帷幕。公司××//////，开票金额为200万元。当检查王亮的个人物品时，警察发现他随身携带了6部手机，其中4名警察截获了44条类似信息。

　　外，警方还发现，在现场查获的发票是由青岛亚鹏建筑​​工程公司，青岛鹏盛鑫达贸易公司和青岛天通达广告有限公司等六家公司向当地税务机关收取的。过汇总这些信息，警察发现这很可能是一起帮派犯罪案件，涉及欺诈性的税收发票销售，紧密的组织和精心的分工……立即，旅即墨市公安局经侦局和地税局稽查局组成了联合工作组。遣队士兵分成几队，开始侦破案件。作组应从参与王亮手机短信的售票公司开始。5月初以来，工作组对岛上城市12个地区和城市的44家收票公司进行了检查。过个案管理人员半个月的努力，根据44家公司的账目，金额达到12866358.78元。述六家公司开具的发票全部由王亮亲自出售。件经理裁定这6家公司可以利用他人的信息成为非法注册的假公司，并且“幕后经营者”利用这些公司骗取税款，然后将其出售。利。那时起，联合工作组便以虚假注册为断点，并逐渐找到一名主要罪犯。

　　
　　据王亮的供述，工作队将重点放在管理公司的工商和税务登记的线索上，尤其是那些申请税收和纳税申报表的人。票的收据。即墨市公安局经济调查大队副队长常学文说：“当时，青岛恒信管理咨询有限公司的推销员周洪军逐渐进入警察“。六家公司均被周鸿jun虚假注册。收征管条例草案也由周鸿钧收取。“青岛市公安局经济调查司第二大队副队长周江山说，我们认为周洪军是“幕后操纵者”之一。 6日，调查员抓获周红军并当场缴获地方税单100余张，加盖了50枚公章，30多张身份证和15部手机。
　　审问，周红军承认，自事发时2007年3月起，他用虚假的身份和虚假的资本为他人错误地注册了20多家公司，还有更多。周鸿钧的评论中，他的公司青岛恒新中管理咨询有限公司兼总经理据周鸿钧称，该公司杨健也骗取了发票的销售，周鸿钧解释说，警方有很多证据，并决定将其逮捕。月7日凌晨，调查人员e返回杨健的住所逮捕他。健急忙离开，但在压力下，第二天杨健前往公安机关投降。
　　调查，杨健于2006年12月注册成立青岛恒信中管理咨询有限公司，并于2007年3月至2008年4月采用虚假身份，虚假出资和虚假注册。据虚假注册，创建了32个虚假的建筑，贸易，文化，广告和其他类型的公司。
　　一年多的时间里，这些公司到税务部门索取了500张建筑，服务，广告和商业票据。12，500份。“他们使用批发和零售方式出售发票，并以固定金额或发票金额的一定百分比收取费用，同时使用“大头小尾”方法。根是为了避税目的而逃避税务部门的检查。
　　军军副局长，市政府检查局执行局局长青岛地方税收。过对该案的调查，调查人员还发现了许多涉嫌出售票据的违法者和十多家非法购买票据的公司。前，公安机关联合地方税务机关正在进一步调查涉案人员和单位。调查人员称，工作组将根据新证据，在下一步处理发票的非法购买者和最终用户。法购买发票和转售对于其他情况，适用《中华人民共和国票据管理办法》第三十八条的有关规定，即“印刷，伪造，转售和转售”。经授权而转售发票，未经授权而制造发票控制邮票和开具防伪产品的发票”。务机关必须依法予以关闭，没收或者销毁，没收违法所得和犯罪工具，可以并处一万元以上五万元以下的罚款；如果确定为犯罪，则必须依法审查刑事责任。过提供外部劳工服务或商品销售来赚取收入，并使用购买的发票开具给第三方，收入将不会被记录。种行为构成逃税。据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条的规定，“偷税漏税必须由税务机关追缴，以免缴或者少缴税款。

　　滞纳金，并受到惩罚。处以比所交税额低50％至5倍的罚款；在犯罪的情况下，必须依法追究刑事责任。

　　受劳务或购买商品显然是虚假的账单，但总会被察觉和解释。
　　述行为如下：恶意取得发票是指未按照规定和《发票管理办法》第三十六条的有关规定取得发票，税务机关责令限期改正，可以并处没收违法所得和一万元以下的罚款。动或财产成本不允许企业所得税的初始支出，应税所得增加，企业所得税和滞纳金的增加根据《税收征管法》的规定，税务机关可以对未缴税款或欠税款征收50％至5倍的罚款。受劳务或购买商品，不知道虚假发票并虚假开具发票。述行为是出于真诚获取发票的目的，并且由于人工或货物的成本，业务的收入是不允许的。据《税收征管法》的规定，税前支出，应税所得增加，法人税和滞纳金的支付，税务机关可以处以50％的罚款或少于但少于税额的50％。业交易，非法购买发票以及现金提取。行为严重侵蚀了公司税的税基，并引发了逃税行为，这是根据适用的逃税规定进行管理的，即：税收管理从税收中收取税款和费用拖延未缴或未付的税款，宁波代理记账并处不少于未缴或未付税款的50％以上至五倍以下的罚款；如果是犯罪，必须依法追究刑事责任。
　　说：「与此同时，那些收款作私人用途而涉嫌经济犯罪的人，将被移交公安部门作进一步调查。
　　本文转载自
　　宁波代理记账 https://www.0574nbkaiyuan.com